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反洗錢法律規章
- ·中國期貨業協會會員單位反洗錢工作指引 2019-12-13
- ·法人金融機構洗錢和恐怖融資風險管理指引（試行） 2019-12-13
- ·反洗錢現場檢查管理辦法（試行） 2019-12-13
- ·反洗錢非現場監管辦法（試行） 2019-12-13
- ·中華人民共和國反洗錢法 2019-12-13
- ·中國人民銀行關于進一步做好受益所有人身份識別工作有關問題的通知 2019-12-13
- ·中國人民銀行關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知（銀發〔2017〕235號文） 2019-12-13
- ·金融機構客戶身份識別和客戶身份資料 及交易記錄保存管理辦法 2019-12-13
- ·金融機構反洗錢規定 2019-12-13
- ·金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法 2019-12-13
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冠通提供的宣傳推介材料僅供投資者參考，不構成冠通的任何推薦或投資建議。所有資料均來源于公開信息整理，市場有風險，投資需謹慎。
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